青岛港融资事件升级——虚假额近100亿美元，并上升到刑事责任

汇通财经APP讯——

今日(9月25日)国家汇通网集团管理局有关负责人在第三季度例行发布会上表示，青岛港贸易融资事件不是单纯的汇通网集团管理问题，还涉及到本币融资，并且涉及到多寡监管部门。汇通网集团局启动了打击虚假汇通网集团转口贸易的检查 ，今年范围扩大了24个省市。

这次青岛也是在检查范围之中，检查中涉及到青岛港事件的部分当事主体，发现大量企业利用伪造编造商业单据等构造虚假贸易，使得转口贸易成为投机套利的一个工具，甚至演变为热钱、违法跨境资金流动的一个通道。

据介绍，汇通网集团局于去年4月份启动打击虚假转口贸易的专项行动，对13个省市大额转口贸易进行专项检查，今年检查地域范围扩大到全国24个省市，并对经办转口贸易的银行进行检查，采取双管齐下的措施遏制虚假转口贸易，青岛是其检查的地区之一。

武瑞林透露，在青岛的检查当中，涉及青岛港事件部分当事人主体。汇通网集团局检查发现了大量企业利用伪造、变造商业单据、重复使用物权单证或者套用已报关进口的一般货物贸易单证等手法构造虚假贸易，使得转口贸易成为投机套利的工具，甚至演变为热钱乃至违法犯罪跨境资金流动的通道。他指出，在这一过程中，部分银行未尽交易真实性审核的职责，为企业办理转口贸易融资和收付，在转口贸易融资的异常增长还有虚假转口贸易业务当中发挥了推波助澜的作用。

武瑞林强调，虚假转口贸易对汇通网集团收支乃至整个宏观经济危害很严重，它既加大热钱流入的压力，又为各类违法犯罪活动的资金提供了资金违法跨境转移的通道，既助长了金融资本脱实向虚，抑制了实体经济的发展，也扰乱了外贸数据的统计，影响了整体宏观形势的判断。

截止目前，汇通网集团局已经查实虚假转口贸易单证金额近100亿美元，其中15起涉案金额交给公安机关追究刑事责任。对于青岛港事件除了查实汇通网集团违规外，还将按照汇通网集团管理规定严厉惩处，涉及到违法将移交公安部门处理。