涉嫌财务造假，三家银行高管将遭意大利检方起诉

汇通财经APP讯——意大利检方周四完成了对意大利西雅那银行、德意志银行以及野村证券的13名前任和现任高官的金融犯罪的调查，为指控银行以及高管铺平了道路。



检方调查了意大利西雅那银行、德意志银行以及野村证券共同参与的两笔复杂的金融交易以及其他一些帮助西雅那银行掩盖财政状况的交易。

根据米兰检察官办公室的一项声明，调查发现了西雅那银行操纵股票、账目造假、以及银行领导层妨碍意大利政府监管的证据。

值得关注的是，检方宣称西雅那银行2008年至2012年的账目造假，该银行实际收益率要比账目上显示出来的低88%。

自那以后，意大利政府救助了该银行，以保证投资者数十亿欧元投资额的安全，尽管该行面临巨大压力，不良贷款堆积如山，盈利能力极低。

集中调查的两笔交易，一笔是与德意志银行的交易，另一笔是和野村证券的交易，分别发生在2008年和2009年。调查机构担心这两笔结构性交易可能涉及50亿欧元，这笔款项与意大利长期主权债务、国债回购协议以及利率掉期交易可能有关。

德意志银行前高管周四被意大利检方指控，受到指控的还有Michele Faissola，他曾负责德意志银行市场部门的利率和大宗商品交易业务，也是该银行资产与财富管理人，去年从这家银行辞职。

除此之外，检方还控诉了Michele Foresti，曾是德意志银行的固定收益交易主管，2014年离开该行。该行前全球市场主管Ivor Dunbar也受到指控。

周四Faissola强烈否认任何指控。Foresti和Dunbar不予置评。

被意大利检方指控的还有德意志银行三名资历较浅的现任和前任经理，但媒体无法联系到他们本人。该行的一位发言人拒绝置评。

野村证券的代表人以及两名野村证券的高管也受到指控。过去，野村证券曾表示，该行行为公正，对客户负责，并强烈驳斥了任何负面消息。

检方还指控了西雅那银行五名前任高管，包括前任主席Giuseppe Mussari和前任总经理Antonio Vigni。西雅那银行拒绝置评。过去，Vigni曾否认任何违法行为。