工行马德里分行洗钱案持续发酵，3人收监3人取保候审

汇通财经APP讯——西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室2月17日对中国工商银行马德里分行进行了反洗钱搜查，因为该分行被怀疑为犯罪组织进行非法洗钱活动。此次搜查总共带走了6名该行管理层人员，其中还包括工行马德里分行行长。西班牙马德里最高法院在2月20日的声明中表示，6名中国工商银行的雇员中，其中3人不得保释（收监候审），另外3人在缴纳每人11.13万美元后可取保候审。

在上周被称为“操作影子”的核查中，西班牙当局根据资产来路不明的状况拘留了5名工行的员工，之后又扣留了第6名人员。

工行总部在本周早些时候的声明中表示，遵守反洗钱规则是工行的基本商业原则，其马德里分公司愿积极配合调查。

马德里的最高法院在声明中表示，在马德里南部大约半小时路程的帕拉法院，6名被拘留的工行员工在翻译的陪同下进行作证。

西班牙上周对工行在马德里的分行的突袭调查基于2015年5月的调查。那个时候有消息指称中国的犯罪网络集团涉嫌从中国进口商品到西班牙，没有签署相关的海关表格以避免纳税。

西班牙当局在2015年5月后继续进行调查后发现，其他中国和西班牙的犯罪集团也曾据称使用工行在西班牙的分行几次进行涉及走私、骗税和剥削性的劳动所得的非法资金转移。但是，西班牙执法和司法当局没有就6名被拘留人士的身份提供更多细节。

此案件在中国引起了密切关注。中国外交部发言人洪磊敦促西班牙保护中国公司在西班牙的利益。他表示，中国希望西班牙方面以合法、公正的方式处理有关问题。

中国工商银行是中国最大的国有银行，其近几年一直在积极拓展国外市场市场的业务，现在其业务已覆盖美洲、欧洲、中东和亚洲。

中国政府一直在鼓励中国的国有银行加大海外业务以展示中国新兴商业银行的实力，并使汇通网集团储备多元化。

汇通网集团交易、跨境贸易结算和向并购的中国公司发放贷款是工行海外业务的主要焦点。但是像其他大的中资银行一样，工行仍然依赖于国内业务的大量利润。

马德里的最高法院在2月19日表示，尽管在检查中出现问题，工行马德里分行仍在正常营业。

工行的西班牙语网站中显示，马德里分行在2011年1月开立，位于Paseo de Recoletos大道上。